JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan penipuan berkedok investasi. Modus yang digunakan beragam, mulai dari penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Zahra Berkah. Entitas ini diduga menawarkan keuntungan hingga 80% dalam waktu 30 hari melalui skema penyetoran deposit.
Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai usaha, seperti perdagangan pakaian bekas, produk perawatan kulit, valuta asing (forex), emas, hingga penyaluran pinjaman. Zahra Berkah juga mengaku telah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK.
Satgas PASTI menyebut, 10 entitas lainnya, yakni GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33, diduga menjalankan penipuan dengan modus penyewaan komputasi, pengerjaan tugas, penyetoran deposit, serta perekrutan anggota atau member get member.
“Entitas-entitas tersebut diduga melakukan penipuan dengan beragam modus, antara lain investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin,” demikian keterangan Sekretariat Satgas PASTI melalui Siaran Pers 10 November 2026.
Selain itu, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan Singapore Bhinneka Capital (SBC) dan MAERA. SBC diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan iming-iming keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut.
Sementara MAERA menawarkan investasi melalui aktivitas menonton film, membeli hak cipta, royalti, hingga produksi film. Peserta dijanjikan memperoleh pendapatan harian setelah menyetorkan deposit.
Dua entitas lainnya, OneTwoMarkets dan Brevondale, diduga menawarkan investasi pada instrumen keuangan dan saham. OneTwoMarkets menawarkan perdagangan forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Bahkan, entitas ini diduga menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dengan menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan calon investor.
Adapun Brevondale diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penawaran investasi saham. Entitas tersebut mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat.
Satgas PASTI juga menemukan praktik penipuan dengan modus impersonasi atau menyamar sebagai perusahaan resmi. Salah satunya adalah Impersonasi Guotai Haitong yang menawarkan pendanaan aset properti dengan mengatasnamakan Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China.
Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan entitas-entitas tersebut tidak memenuhi ketentuan perizinan di Indonesia. Sebagian juga tidak memiliki badan hukum, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta tidak tercatat sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan 16 entitas tersebut dan memblokir akses aplikasi maupun situs web yang digunakan. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga dilakukan untuk proses penindakan lebih lanjut.
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat.
“Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan,” demikian imbauan Satgas PASTI.
Masyarakat yang menemukan indikasi investasi ilegal atau pinjaman online ilegal dapat melapor melalui sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Pengaduan juga bisa disampaikan melalui WhatsApp 081157157157 dan email konsumen@ojk.go.id.
Sementara korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id agar upaya pemblokiran rekening pelaku dapat segera dilakukan.
